المحتوى

• خطوات
• أسئلة وأجوبة المجتمع
• نصائح
• تحذيرات

المحققون الدوليون الخاصون هم محققون محترفون متخصصون في بلدان متعددة ، أو شركات تحقيق مقرها خارج البلد الذي يقيم فيه العميل. هناك حاجة إلى محققين دوليين أو شركات تحقيق دولية خاصة عندما يطلب العميل إجراء تحقيق يتعلق بدولة أجنبية واحدة أو أكثر. على سبيل المثال ، إذا كان العميل يعيش في لندن ولكنه يحتاج إلى شركة أو فرد تم التحقيق معه في موسكو وبكين ، فسيحتاج العميل إلى شركة تحقيق دولية مع محققين محليين يتحدثون اللغة ، ويمكنهم الوصول إلى السجلات المحلية ، ويمكنهم الحصول على أدلة للعملاء العالميين .

خطوات

جزء 1 من 3: البحث عن محقق دولي خاص

1. 

   حدد سبب تعيينك لمحقق دولي خاص. قبل أن تبدأ في البحث عن محقق دولي خاص ، سيكون من المفيد أن تأخذ بعض الوقت للتفكير في السبب المحدد للتعيين. يتخصص المحققون الخاصون في أنواع مختلفة من التحقيقات - من التحقيق في شرعية شركة دولية تريد الاستثمار فيها ، إلى الكشف عن أدلة على الاحتيال الأجنبي ، إلى تحديد مكان الشخص المفقود في الخارج.
   • ستساعدك معرفة نوع العمل الاستقصائي الذي تحتاجه في اختيار المحقق الأكثر تأهيلًا للوظيفة.

2. 

   
   
   اطلب الإحالات من الأشخاص الذين تثق بهم. أفضل طريقة للعثور على محقق ترضى عنه هي أن تطلب من الأشخاص الذين تعرفهم وتثق بهم أن يوصوا بشخص عملوا معه قبل أن يقدم نتائج مرضية.
   • إذا كانت شبكتك الاجتماعية تتضمن أي محامين أو مسؤولي شركات أو موظفين في منظمات غير حكومية أو أي أفراد آخرين لديهم سبب لتوظيف محققين خاصين يجرون تحقيقات دولية ، فاسأل عما إذا كان بإمكانهم توجيهك في الاتجاه الصحيح قبل أن تبدأ البحث عنك. خاصة.

3. 

   
   
   اتصل برابطة مهنية إقليمية. هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي توفر معلومات الاتصال بجمعيات التحقيق المهنية حول العالم. حدد موقع جمعية للبلد الذي سيجري فيه التحقيق ، واتصل بهم للإحالة.
   • من خلال إجراء البحث بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على الاستفادة من مجموعة من المحققين الذين استوفوا ، على الأقل ، المتطلبات الأساسية للترخيص والأخلاق للانضمام إلى منظمة مهنية.
   • سيساعدك هذا أيضًا في تحديد موقع المحققين ذوي الخبرة في البلد الذي سيتحدث فيه التحقيق.

4. 

   
   
   قم بإجراء بحث على الإنترنت. إذا لم تكن لديك جهات الاتصال اللازمة ، أو لم تنجح مع الجمعيات المهنية ، فإن أفضل مكان للعثور على محقق دولي خاص هو البحث في الإنترنت. أثناء البحث ، ابحث عن المحققين المتخصصين في نوع العمل الذي تريد القيام به ، والذين لديهم خبرة ذات صلة في البلد الذي سيجري فيه التحقيق.

5. 

   قم بعمل قائمة بالعديد من المرشحين. أثناء البحث ، عندما تجد محققًا يبدو واعدًا ، ضع اسمه ومعلومات الاتصال به في قائمة يمكنك الرجوع إليها لاحقًا. حاول العثور على العديد من المحققين الذين يبدو أنهم واعدون ، حتى تتمكن من مقارنة خدماتهم ورسومهم المحددة لاحقًا.
   • يجب ألا تحتوي قائمتك على اسم واحد فقط ، بل يجب ألا تحتوي على عشرة أيضًا. ستحقق في كل من هؤلاء الأفراد بدقة ، ومن الأفضل أن تكون قادرًا على تركيز جهودك على حفنة من المرشحين الواعدين بدلاً من غربلة قائمة واسعة.

جزء 2 من 3: تقييم محقق دولي خاص

1. 

   تحقق من موقع المحقق الخاص. إذا كان المحقق الدولي الخاص بك لديه موقع على شبكة الإنترنت ، فستكون خطوتك الأولى في تقييم جودته هي التحقق من موقع الويب الخاص به (أو موقع الويب الخاص بالشركة التي ينتمي إليها). يمكن أن تكون المعلومات المقدمة مفيدة جدًا في تحديد ما إذا كان هذا المحقق الخاص مناسبًا لك. حاول التحقق من موقع الويب لما يلي:
   • إذا كان المحقق يسرد مجالات خبرة معينة.
   • إذا قام المحقق بسرد الأعمال السابقة أو دراسات الحالة للتحقيقات المكتملة.
   • إذا أشار المحقق إلى دول أو لغات الخبرة.
   • إذا كان المحقق معتمدًا من قبل منظمة مثل Better Business Bureau أو جمعية مهنية مرموقة.

2. 

   استفسر عن شركة المحقق إن كانت مملوكة لأحد. إذا كان محققك المحتمل عضوًا في شركة ، فسيكون من المفيد جمع معلومات عن تلك الشركة لتحديد شرعيتها. حاول معرفة عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم من قبل الشركة ، والعمل الذي أنجزته الشركة بنجاح في الماضي ، والبلدان التي تعمل فيها الشركة ، ومجالات التحقيق التي تتخصص فيها الشركة.
   • تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا كانت الشركة أو الفرد تابعًا لجمعية محققين دوليين معترف بهم. في حين أن هذا لا يمثل ضمانًا للجودة ، يجب على الشركات أو الأفراد عادةً تلبية معايير أساسية معينة ليكونوا أعضاء في هذه المنظمات ، ويمكن أن يكون هذا مؤشرًا أوليًا رائعًا للكفاءة أو السمعة ، هناك العديد من مواقع الويب التي توفر معلومات الاتصال لهذه الجمعيات بحيث يمكنك تأكيد عضوية المحقق الخاص بك.
   • تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا كان المحقق / الشركة معتمدًا من قبل أي جمعيات محققين خاصين إقليمية أو وطنية أو دولية.
   • يجب عليك أيضًا محاولة التعرف على كيفية تنفيذ المحقق للعمل الاستقصائي فيما يتعلق بالشركة ككل. على سبيل المثال ، هل يتم تسليم عمل معين إلى المرؤوسين ، أم أن المحقق الذي توظفه يتولى جميع الأعمال بنفسه؟

3. 

   التحقق من أن المحقق مرخص ومؤمن بشكل صحيح. من المهم جدًا تعيين محقق مرخص بشكل صحيح ومؤمن عليه في نطاق اختصاصه القضائي. الدول المختلفة لديها متطلبات قانونية مختلفة للمحققين الخاصين العاملين في ولايتها القضائية. بعض البلدان لديها القليل من اللوائح التنظيمية ، في حين أن البعض الآخر صارم بشكل لا يصدق. تأكد من سؤال المحقق عن متطلبات الولاية القضائية في وطنه.
   • حاول الاتصال بوكالة الترخيص للولاية القضائية التي يدعي المحقق الخاص بك أنها مرخصة للتأكد من امتثالها للوائح الحكومية ذات الصلة.
   • اطلب أيضًا رؤية الوثائق ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا طلبت الدولة من المحقق أن يكون مسجلاً لدى الدولة ، أو أن تتم الموافقة عليه من قبل سلطة معينة ، فاطلب رؤية نسخ من أوراق الاعتماد هذه للتحقق من شرعية المحقق.
   • اطلب رؤية نسخة من بوليصة مسؤولية التأمين للمحقق أيضًا.
   • عادة ما يجب أن يكون المحقق مرخصًا في اختصاصه القضائي وفي الولاية القضائية التي سيجري فيها التحقيق.

4. 

   تحقق من الخلفية الشخصية للمحقق. ستحتاج إلى التأكد من أن الموظف المحتمل لديه التخصص والخبرة المناسبة لاحتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال ، يتطلب التحقيق في شركة ما فردًا له خلفية تجارية أو شركة أو خلفية قانونية بينما يجب إجراء تحقيق جنائي بواسطة شخص لديه خلفية في تطبيق القانون. لا تزال أنواع أخرى من التحقيقات تستدعي خلفية عسكرية. تأكد من توظيف شخص لديه النوع المناسب من الخبرة للوظيفة التي تقوم بها.
   • انظر أيضًا إلى التعليم السابق للمحقق الخاص بك. على سبيل المثال ، من المرجح أن يقوم الشخص الذي تلقى تعليمًا قانونيًا والذي يفهم ممارسات التحقيق المسموح بها بإجراء تحقيق ينتج عنه أدلة يمكنك استخدامها بالفعل في المحكمة.
   • من الجيد أيضًا الاستفسار عن أنواع المعدات التي يتمتع المحقق بالخبرة والوصول إليها. كلما كانت التكنولوجيا الأكثر تطوراً تحت تصرف المحقق ، كلما كان التحقيق أكثر شمولاً.

5. 

   اسأل المحقق عن تجربته في البلد المستهدف. يجب أن يكون مرشحك المثالي قد أجرى بالفعل تحقيقات ناجحة في البلد الذي سيكون هدف تحقيقك. إذا لم يكن المحقق قادرًا على مناقشة تجربته بكفاءة مع البلد المستهدف ، فقد ترغب في تجربة شخص آخر. جرب الاستفسار عما يلي:
   • هل عمل المحقق في البلد من قبل؟ كم مرة؟ كم من الوقت قضاها على الأرض في ذلك البلد؟
   • هل يتمتع المحقق بفهم جيد للقوانين المحلية التي ستحكم تحقيقه؟ لكل دولة معايير مختلفة فيما يتعلق بأنواع المراقبة أو جمع المعلومات التي يسمح بها فرد عادي.
   • هل المحقق لديه معرفة وافية بعادات وثقافة البلد المستهدف؟
   • هل المحقق يتكلم لغة الدولة المستهدفة؟
   • هل المحقق لديه شبكة قوية من الاتصالات في البلد المستهدف؟

6. 

   اطلب رؤية جواز سفر المحقق. هذه طريقة رائعة للتحقق من أن محققك المحتمل لديه بالفعل خبرة في البلد المستهدف. سوف تكون قادرًا على رؤية البلدان التي زارها المحقق بالضبط ، والمدة التي قضاها في كل بلد.

7. 

   اطلب المراجع وعينات العمل السابقة. يجب أن يكون المحقق قادرًا على تزويدك بقائمة من المراجع التي يمكن أن تشهد على عمله السابق. يجب أن يكون قادرًا أيضًا على تزويدك بالعينات السابقة من عمله أو عملها الاستقصائي ، حتى تتمكن من تكوين فكرة عن مدى شمولته ، وجودة التقارير التي ينتجها ، وطبيعة المصادر هو أو هي يستخدمها عند إجراء عمل استقصائي.
   • أثناء مراجعة هذه المعلومات ، حاول التعرف على مقدار العمل الذي يقوم به المحقق بمفرده ، ومقدار العمل (إن وجد) الذي يتم تفويضه لأفراد آخرين.
   • تأكد من المتابعة مع أي مراجع مقدمة لك في أقرب وقت ممكن. اطرح عليهم أسئلة لتحديد ما إذا كانوا راضين عن أداء المحقق ، وما إذا كان المبلغ المدفوع يتماشى مع توقعات العميل ، وما إلى ذلك.

جزء 3 من 3: التعاقد مع محقق دولي خاص

1. 

   تحديد متطلبات التعاقد لبلد المحقق. بعد اختيار المحقق الأنسب لاحتياجاتك ، ستحتاج أولاً إلى تحديد متطلبات التعاقد الخاصة بالولاية القضائية التي يقع مقر المحقق فيها. في العديد من البلدان ، سيكون الاتفاق التعاقدي البسيط كافياً ، لكن لدى البعض الآخر متطلبات محددة (على سبيل المثال ، التوثيق المطلوب للعقد من قبل السلطة المختصة).
   • اسأل المحقق / الشركة عن متطلبات التعاقد لولايته القضائية في وطنه.
   • اطلب من المحقق نسخة من عقد تم تنفيذه مسبقًا للتعرف على ما يستلزمه عقد المحقق الدولي الخاص والمحقق ، وكذلك لمعرفة أي أحكام / ملاحظات خاصة مدرجة.

2. 

   إبرام عقد بينك وبين المحقق الخاص. ستتحكم هذه الوثيقة في الخدمات التي سيقدمها المحقق ، وشروط التحقيق ، وكيف سيتم الدفع للمحقق مقابل عمله. تأكد من معالجة شروط مثل التكلفة لكل ساعة ، والتكلفة لكل ميل / كيلومتر ، ونفقات السفر الأخرى ، والرسوم اليومية ، والمبلغ الذي ستخصصه للنفقات المتكبدة في متابعة التحقيق.
   • تأكد من احتساب جميع التكاليف مقدمًا ، والموضحة في العقد ، حتى تعرف بالضبط المبلغ الذي ستدفعه مقابل الخدمات التي ستتلقاها.
   • يجب عليك أيضًا تحديد جدول زمني للتحقيق ، والإشارة إلى التكرار الذي يجب أن يطلعك به المحقق على حالتك.
   • قم أيضًا بتضمين بند السرية الذي يسمح للمحقق بتسليم أي دليل إلى محام إذا لزم الأمر.

3. 

   حدد طرق التحقيق التي سيتم استخدامها. قبل أن يبدأ التحقيق الخاص بك ، يجب عليك التأكد من الجلوس مع المحقق الخاص بك وتحديد كيفية إجراء التحقيق. تريد التأكد من وجود اتفاق مع المحقق الخاص بك بأنه لن يستخدم أي طرق غير قانونية للحصول على المعلومات التي تحتاجها.
   • في حين أن القوانين تختلف باختلاف الولاية القضائية ، فمن غير القانوني عمومًا أن يقوم محقق خاص بانتحال صفة ضابط إنفاذ القانون ، أو تحريف نفسه ، أو التنصت على المكالمات الهاتفية ، أو التعدي على ممتلكات الغير ، أو العبث ببريد شخص ما ، أو النظر في تقارير الائتمان أو السجلات الأخرى المختومة.
   • لا ينبغي للمحقق الخاص بك الوصول إلى أي معلومات غير متاحة لعامة الناس. من المحتمل ألا يكون أي دليل تم الحصول عليه بشكل غير قانوني مفيدًا في الإجراءات القانونية ، وقد تتعرض أنت أو المحقق أو كلاكما لعقوبات قانونية اعتمادًا على طبيعة الانتهاك.

4. 

   قم بالدفع على موقع ويب آمن باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك أو باستخدام موقع مثل PayPal. عندما تدفع للمحقق الخاص بك بناءً على شروط العقد ، حاول تجنب التحويلات المصرفية المباشرة أو خدمات تحويل الأموال مثل Western Union ما لم تكن متأكدًا من أن الشركة تتمتع بسمعة طيبة. بدلاً من ذلك ، استخدم الطرق التي توفر لك حماية الدفع ، مثل بطاقة الائتمان أو PayPal. بهذه الطريقة ، يمكنك الاتصال بشركة بطاقة الائتمان الخاصة بك أو موقع الدفع ذي السمعة الطيبة في حالة الاحتيال.

5. 

   تحقق مع المحقق الخاص بك بشكل دوري. بعد بدء التحقيق ، من الجيد البقاء على اتصال منتظم مع المحقق الخاص بك. لن يسمح لك هذا فقط بتلقي تحديثات حول كيفية تقدم التحقيق ، ولكنه سيضمن أيضًا بقاء المحقق على رأس قضيتك إذا كان لديهم عملاء متعددين قد تضيع قضيتك بينهم.

أسئلة وأجوبة المجتمع

نصائح

• تجنب الشركات الاستقصائية التي ليس لمواقعها الإلكترونية عنوان شركة أو سياسة خصوصية أو رقم هاتف.

تحذيرات

• ضع في اعتبارك الحصول على نصيحة من محامٍ لديه خبرة في قوانين البلد الذي سيجري فيه تحقيقك حتى يكون لديك فكرة عن أنشطة التحقيق المسموح بها وتلك غير المسموح بها.
• لا ترسل أبدًا أموالًا إلى محقق غير معروف أو شركة تحقيق خارج بلدك ما لم تكن تعلم أن مدفوعاتك محمية بطريقة ما في حالة الاحتيال.